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■ ‘라임 사기’ 등 추가검사 결과

라임 투자 5개사 2000억 횡령
옵티머스는 투자 대가로 돈 줘
금감원 “용처 추가수사 필요”

2020년 1조7000억 원 규모의 환매 중단 사태로 수많은 피해자를 양산한 ‘라임·옵티머스·디스커버리 사모펀드 사기 사건’ 수사에서 밝혀지지 않았던 범죄 행각이 속속 드러나고 있다. 다선 국회의원 등 유력 인사에 대한 특혜성 환매와 수천억 원 규모의 횡령, 금품 수수, 부정거래 등 추가로 드러난 혐의만 해도 ‘종합 비리 세트’를 방불케 했다. 관련 사모펀드 사기사건은 1조 원이 넘는 투자자들의 피해를 유발했음에도 문재인 정부 시절 부실 수사 논란에 휩싸였고, 당시 검찰 수사가 부실 사모펀드 판매 책임 소재에만 집중돼 있었던 만큼, 금융감독원은 이번 조사에서는 자금흐름을 집중적으로 분석해 부정한 자금 유용 행위들을 포착하는 데 집중한 것으로 보인다.

금감원은 24일 올 초부터 추가로 조사해온 라임·옵티머스·디스커버리자산운용 등 3개 운용사에 대한 추가 검사 결과를 발표했다. 사건별로 살펴보면, 라임 사태와 관련해서는 특정 펀드 수익자를 위한 특혜성 환매와 2000억 원대 횡령 혐의 등이 새로 적발됐다. 라임자산운용은 2019년 10월 대규모 환매 중단 선언 직전 다른 펀드 자금과 운용사 고유 자금을 이용해 일부 유력인사에게 환매를 해줬다. 다선 국회의원 A 씨(2억 원), B 상장사(50억 원), C중앙회(200억 원) 등이 환매 중단 직전 투자금을 돌려받았다.

라임 펀드 투자처였던 5개 회사에서는 회사 임직원들의 2000억 원 규모의 횡령 혐의가 적발됐다. 이들 회사 대표와 임원들은 투자금을 필리핀 소재 리조트를 인수하는 데 쓰거나 자회사에 대한 허위 대여금 명목으로 썼다. 개인 계좌로 입금하는 등 횡령 정황도 포착됐다.

금감원은 관련 횡령 자금의 용처와 이후 자금 흐름은 검찰의 추가 수사가 필요하다고 보고 있다. 새로 적발한 내용들을 지난 5월부터 금감원이 수차례에 걸쳐 검찰에 통보한 상태로, 검찰이 횡령 자금이 운용사와의 결탁, 정치권으로의 사용 등의 여부를 배제하지 않고 들여다볼 필요가 있다는 입장인 것으로 알려졌다. 이 과정에서 정·관계 로비 의혹 등으로 번지며 정치권에 파장이 커질 수 있다는 관측도 나온다.

옵티머스 펀드와 관련해서도 횡령과 부정거래 행위 등이 추가로 적발됐다. 공공기관의 한 기금운용본부장이 전체 기금의 약 37%에 달하는 1060억 원을 옵티머스 펀드에 투자하면서 옵티머스자산운용으로부터 1000만 원을 수수했다. 디스커버리 펀드에서도 펀드 돌려막기, 임직원들의 미공개 정보를 이용한 사적 이익 취득 등이 밝혀졌다. 금감원은 이번 검사 결과와 관련해 제재 절차를 신속히 마무리하고, 수사 통보 사항에 대해서는 검찰과 협조해 대처하겠다고 밝혔다. 금감원은 이번 검사 결과를 발표하면서 기업은행 등 판매금융회사에 대한 추가 검사도 예고했다.

박정경 기자 verite@munhwa.com